證券代碼：603126        證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號：臨2022-002

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于2022年1月14日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2022年1月7日發(fā)至各位董事。會議由公司副董事長劉習德先生召集并主持，本次會議應參與表決董事6名，實際參與表決董事6名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司董事的議案》。

經公司控股股東推薦，董事會提名委員會審核，同意提名孟慶林先生為公司第四屆董事會董事候選人。

孟慶林先生的個人簡歷：

孟慶林，男，漢族，1967年12月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，教授級高級工程師。

工作經歷：歷任國家建材局情報所經貿室工程師，中國建材技術裝備總公司部門副經理、經理、公司總經理助理、副總經理，中國建材裝備有限公司董事、副總經理，中國中材國際工程股份有限公司海外事業(yè)發(fā)展公司總經理，中材海外工程有限公司總經理、董事長、執(zhí)行董事、黨委書記，現任中國中材國際工程股份有限公司副總裁。

孟慶林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。孟慶林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，孟慶林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

（1）經核查董事候選人相關資料，未發(fā)現其有法律法規(guī)規(guī)定不能擔任上市公司董事的情形。經了解，董事候選人的教育背景、工作經歷及身體狀況能夠勝任董事的職責要求，本次提名符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（2）本次董事會對董事候選人的提名程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（3）同意提名孟慶林先生作為公司第四屆董事會董事候選人，提交股東大會審議選舉；同意將上述議案列入公司2022年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第九次會議審議事項的獨立意見》。

同意將上述議案列入公司2022年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于公司購置創(chuàng)新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

同意公司購置創(chuàng)新綜合樓，同意公司因購置創(chuàng)新綜合樓向銀行辦理抵押貸款。同意董事會授權公司經理層全權辦理購置創(chuàng)新綜合樓、抵押貸款等事項涉及的協(xié)議/文件簽署、抵押手續(xù)辦理、資產交付等。上述具體事宜由公司資產財務部、綜合管理部負責辦理。

金融機構對抵押貸款事項要求提供公司董事會單獨決議及董事簽字樣本等文件的，公司董事會應按照授權在公司總裁辦公會決議后，為其單獨出具決議、董事簽字樣本等文件，無需再就該事項進行單獨審議。

同意將上述議案提請公司第四屆董事會第九次會議審議。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于提請召開公司2022年第二次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據實際情況，于2022年2月8日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開2022年第二次臨時股東大會會議，審議事項為《關于選舉公司董事的議案》。

同意授權董事會秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案等。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2022年1月14日